8.4. Ilmoitusvelvollisuus ja liiketoimen keskeyttäminen

Jos välitysliikkeellä on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden alkuperää tai niitä käytettävän terrorismin rahoittamiseen, tulee sen viipymättä ilmoittaa asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot ilmoittajasta, liiketoimeen osallisten nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista ja kansalaisuudesta, liiketoimen laadusta, liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden määrästä ja valuutasta, varojen tai muun omaisuuden alkuperästä tai kohteesta ja syystä, joka teki liiketoimesta epäilyttävän sekä tieto siitä, onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty vai onko siitä kieltäydytty.
 
Jos välitysliikkeellä on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden alkuperää tai niitä käytettävän terrorismin rahoittamiseen, sen tulee keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäytyä siitä.
 
Edellä mainittujen velvoitteiden laiminlyönti on rangaistavaa.