3.2. Asiakkaan tunnistaminen

Välitysliikkeen on aina ennen toimeksiantosopimuksen solmimista tunnistettava asiakkaansa todentamalla hänen henkilöllisyytensä hyväksytystä henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti, poliisiviranomaisen antama henkilökortti, passi, kuvallinen Kela-kortti). Myös toimeksiantajan puolesta toimiva henkilö on tunnistettava. Välitysliikkeen tulee lisäksi säilyttää tunnistamistiedot luotettavasti.

 

 

Oikeushenkilön (yhteisö tai säätiö) henkilöllisyys on todennettava luotettavalla asiakirjalla, joita ovat muun muassa kaupparekisteriote sekä vastaava ote julkisesta rekisteristä.

 

 

Asiakkaan tunnistamisvelvollisuus sisältyy rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin (myöhemmin rahanpesulaki, RESL).

Katso tarkemmin RESL:n välitysliikkeelle asettamista velvollisuuksista luvussa 8.